제3기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19 조에 의거 제 3 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.)



- 아 래 -



1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 9시 30분



2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국회대로 638 2층 회의실



3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제3기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건



4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 회사의 경영참고사항 등은 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.



5. 주주총회 참석 시 준비물

(1) 직접 행사 : 주총 참석장, 신분증

(2) 대리 행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 주주 인감증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증








*위임장은 하단 첨부파일을 참조해주세요.