제 4기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 19 조에 의거 제 4 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 당산로41길 11 SK-V1 지식산업센터 E동 지하1층 B106호 (한국에너지기술인협회 대회의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 , 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제4기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5명, 사외이사 2명)
- 제3-1호 의안 : 사내이사 배성웅 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사내이사 최승원 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사내이사 권혁철 선임의 건
- 제3-4호 의안 : 사내이사 이승우 선임의 건
- 제3-5호 의안 : 사내이사 홍민기 선임의 건
- 제3-6호 의안 : 사외이사 이동률 선임의 건
- 제3-7호 의안 : 사외이사 이강희 선임의 건
제4호 의안 : 감사 중임의 건
- 제4-1호 의안 : 감사 허재혁 중임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 회사의 경영참고사항 등은 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
(1) 직접 행사 : 주총 참석장, 신분증
(2) 대리 행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감
날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

2024년 3월 14일

주식회사 블리츠웨이
대표이사 배성웅